Du total de 9000 fraudeurs fiscaux découverts au milliard d'euros d'actifs saisis, voici le 2019 de la garde financière – Championnat d’Europe de Football 2020

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Il y a au total 9020 fraudeurs fiscaux découverts en 2019, mais aussi les actifs pour un milliard d'euros saisis lors des différentes opérations réalisées au cours de l'année. Et encore une fois, il y a les masques saisis lors de l'urgence du coronavirus: il y en avait 26,3 millions. Ce ne sont que quelques-uns des chiffres qui se dégagent du bilan de la garde financière, rendu public aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du choropo fondé il y a 246 ans. "Suite à l'urgence – dit le commandement général de la Guardia di Finanza – le Corps a dirigé son action contre les délits économiques et financiers qui, en ce moment particulier que connaît le pays, sont plus préoccupants: usure, blanchiment d'argent, escroqueries et fraude dans dommages à la population, pratiques commerciales déloyales et dangereuses, distorsions de prix, perception des ressources publiques, délits contre l'administration publique ".

Ce trésor d'un milliard de dollars saisi

Il y a 6 841 délits fiscaux découverts, 14 540 les auteurs signalés, dont 389 arrêtés. La valeur des actifs saisis pour des infractions à la fiscalité directe et à la TVA est supérieure à 1 milliard d'euros. Il y a 1 627 cas d'évasion fiscale internationale détectés, principalement imputables à des organisations occultes permanentes, aux vêtements étrangers de la résidence fiscale et à la détention illégale de capitaux à l'étranger. En revanche, 9 020 fraudeurs fiscaux au total ont été identifiés. En outre, 11 millions de kilogrammes de produits énergétiques et 201 699 kilogrammes de cigarettes de contrebande ont été saisis. Dans le secteur des jeux illégaux, plus de 1 883 violations ont été constatées et 157 enquêtes de police judiciaire ont été clôturées.

Le peuple rusé du revenu de la citoyenneté

L'année dernière, la Guardia di Finanza a dénoncé 709 personnes qui percevaient des "revenus de citoyenneté" sans y avoir droit. Au total, le secteur de la lutte contre les infractions aux dépenses publiques a enregistré 22 151 interventions, 5 434 procurations d'investigation conclues en collaboration avec le pouvoir judiciaire ordinaire et 1 309 procurations réalisées avec la Cour des comptes. 5 205 personnes ont dénoncé au magistrat comptable des dommages et intérêts fiscaux pour 66 millions d'euros. Dans le cadre des dépenses de sécurité sociale et de santé, 1 430 interventions ont été menées à terme et 3 844 personnes ont été signalées, dont 35 ont été arrêtées. Au niveau national, des perceptions et demandes de contributions indues ont été constatées dans le domaine de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche pour plus de 47 millions d'euros.

Pendant l'urgence de Covid, vous rechargez jusqu'à 6 000%

Des spéculateurs visés par des flammes jaunes à l'époque de Covid 19. Depuis le début de l'urgence sanitaire, 195 personnes ont été dénoncées aux autorités judiciaires pour crime de manœuvres spéculatives sur des marchandises et plus d'un million de biens ont été saisis: certains d'entre eux ils ont été commercialisés auprès du public avec des marges pouvant atteindre 6 000% du prix d'achat. Ce sont quelques-unes des données d'exploitation divulguées par la Guardia di Finanza à l'occasion du 246e anniversaire de la fondation.

Environ 607 000 masques distribués à la protection civile

Depuis le début de l'urgence Covid-19, le garde des finances a signalé 655 personnes pour des délits de fraude commerciale, vente de produits avec de faux signes, escroquerie, faux et réception de biens volés, trouvé des sanctions administratives dans 138 cas et saisi plus de 26,3 des millions de masques et d'équipements de protection individuelle, 724 000 paquets et 85 000 litres de désinfectants (vendus comme désinfectants). Certains de ces actifs (607 000 masques et 15 000 bouteilles de produits d'hygiène) ont été réquisitionnés par le commissaire extraordinaire pour être distribués aux structures de protection civile, aux hôpitaux et aux organismes publics. L'organisme a effectué environ un million de contrôles pour garantir le respect des mesures de contrôle de la pandémie: près de 5 800 personnes ont signalé, pour diverses raisons, des violations commises pendant la période d'urgence, dont 139 arrêtées. En ce qui concerne la lutte contre l'infiltration du crime organisé dans le tissu économique, au cours des cinq premiers mois de l'année, des inspections des biens ont été effectuées contre 2 672 personnes, avec des biens mobiliers, immobiliers, des sociétés, des actions et des ressources financières, pour une valeur de plus de 586 millions d'euros, proposés à l'autorité judiciaire pour saisie. Les décisions de saisie et de confiscation exécutées en application de la législation anti-mafia ont atteint respectivement 181 millions d'euros et 409 millions d'euros.

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Mario Calabresi
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