Ces 180 mille euros dans la ceinture de cartouches. Aéroport d'Orio, contrôles de tapis à la douane: plus d'argent saisi – Corriere.it – Foot 2020

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Il avait une bouteille de détergent pleine de billets de banque, il l'avait emportée dans l'avion comme bagage à main et, qui sait comment, il était convaincu que personne ne l'aurait attrapé. Au lieu de cela, ils ont découvert lui et son argent, tout comme en un mois à l'aéroport, 80 personnes ont été trouvées entrant ou sortant d'Italie avec beaucoup plus d'argent que ce qui était autorisé.

L'effondrement du trafic aérien à Orio a eu un effet secondaire sur l'activité des quinze employés de l'Agence des douanes et des monopoles actifs 24 heures sur 24 au «Caravage». En période d'activité normale et avec l'aéroport à pleine capacité, les contrôles ne pouvaient être effectués que sur la base d'un échantillon. Pendant avec le trafic réduit, il est possible de contrôler tout ou la plupart des départs pour des destinations spécifiques, pour vérifier qu'ils n'ont pas sur eux plus de liquidités que la limite fixée par la loi. 80 irrégularités ont été découvertes en janvier, soit le double de celui du même mois en 2020.

Le montant total de devises transportées (y compris dans les limites) était de 904 974,98 euros, tandis que les montants irréguliers atteignaient 123 948,87 euros. Sur l'ensemble de l'année dernière, la monnaie non déclarée découverte sur 280 passagers s'était arrêtée à 558 000 euros.

La loi prévoit que des espèces jusqu'à 9 999,99 euros peuvent être transportées à la fois à l'aller et au retour en Italie. Toute somme plus élevée doit être déclarée lors du franchissement de la frontière. Dans les formulaires, il est nécessaire d'expliquer non seulement qui a l'argent et où il l'emmène, mais aussi le but du transport et l'origine de la somme. Mais depuis, des contrôles sont effectués sur la situation et l'activité du passager à partir de là, il y a ceux qui préfèrent éviter les ennuis et essaient d'être intelligents.

Comme l'homme d'affaires italien qui portait une veste avec une ceinture à cartouche, à l'intérieur de laquelle il s'était caché rouleaux de billets de 180 mille euros avec lesquels, expliqua-t-il, il voulait acheter une maison en Espagne en espèces. En revanche, on ne sait pas ce que le Nigérian qui a débarqué d'Allemagne voulait acheter, tenant une cannette de détergent pleine d'argent pour 28 000 euros. Les autres squatters découverts par le bureau des passagers de l'Adm se sont repliés dans des cachettes telles que des sous-vêtements, des doubles bas de chaussures et, dans un cas, dans un lecteur DVD dont le chariot à disques avait été retiré. La cachette a été identifiée avec la radiographie, la même machine qui examine également les bagages qui vont en soute. Mais les exportateurs d'argent (car il s'agit principalement de flux sortants) ne font pas confiance et préfèrent garder l'argent sur eux, généralement avec des coupures de 100 ou 200 euros, mais parfois même plus petites. Alors qu'à leur retour, entre chaussettes et chemises, ils cachent souvent de la viande séchée et des fromages, autres produits interdits.

Les irréguliers sont principalement des passagers à destination du Maroc, de l'Égypte et en partie de la Turquie, traditionnellement liés à l'utilisation d'espèces, qu'ils transportent pour eux-mêmes ou pour des amis. Lorsqu'ils sont découverts, ils disent qu'ils ne sont pas au courant de la législation et qu'ils ont dû remettre l'argent aux familles à la maison. Mais il est arrivé que des entrepreneurs venaient en Italie pour faire des achats qu'ils préféraient faire en espèces, et le transport physique élimine la traçabilité. Après tout, la lutte contre le blanchiment d'argent fait également partie des objectifs des contrôles.

Lors des vérifications, un Italien a également été découvert en partance pour le Portugal avec un lingot d'or d'un kilo d'une valeur de 51 000 euros. Le bar a été saisi et le propriétaire devra payer une amende comprise entre 10% et 40% de la valeur. Alors que les abuseurs d'espèces peuvent immédiatement guérir leur position et repartir avec l'argent en faisant une oblation qui évite la saisie: 5% du montant excédentaire est payé s'il est à moins de 10 mille euros ou 15% du total sur ce montant. Cela signifie 25 500 € pour l'homme d'affaires avec une ceinture à cartouches et 2 700 € que le Nigérian a dû extraire de son bidon de détergent.

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14 février 2021 | 23:06

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