Des millions d'euros éludés avec le "Décret de relance", l'enquête sur la prise de contrôle également dans la province de Latina – Actualités H24 – Euro 2020

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Des millions d'euros éludés avec le «décret de relance», l'enquête sur la reprise également dans la province de Latina

Mercredi, les financiers de la direction provinciale de la Guardia di Finanza de Milan, dans le cadre d'enquêtes complexes de la police judiciaire coordonnées par le parquet local, ont exécuté deux décrets de saisie préventive, visant la confiscation, également pour l'équivalent jusqu'à plus de trente-six millions d'euros, contre quatre-vingt-huit entreprises impliquées à divers titres dans la commission de multiples délits fiscaux liés à des compensations fiscales indues. À la base du système, selon les enquêtes, qui ont également atteint la province de Latina, il y avait l'exploitation du «décret de relance» promulgué en mai 2020. Les décrets ont été émis respectivement par le Gip au tribunal de Milan Emanuela Scudieri et d ' urgence du procureur des enquêtes, Paolo Nicola Filippini

Des perquisitions locales ont été menées contre cent trois personnes physiques faisant l'objet d'une enquête, représentants légaux des sociétés intervenant à divers titres. L'opération, menée par les militaires de l'Unité de Police Economique et Financière de Milan et classiquement dénommée "Take over", résulte d'un rapport de l'INPS, concernant une compensation anormale des crédits d'impôt et des dettes, perpétré en soumettant les formulaires F24. «Les enquêtes ultérieures – expliquées par la Guardia di Finanza – ont permis de reconstruire un mécanisme articulé de fraude à la sécurité sociale et aux obligations fiscales, mis en place par des sujets économiques résidant principalement en Lombardie (surtout concentrée à Milan), au Latium, au Piémont, en Campanie et en Émilie. Romagne. Les bénéficiaires du système illicite comprenaient également des sociétés hétérogènes opérant dans les secteurs du nettoyage, de la construction, du fret et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que des sociétés de sécurité privées. En particulier, les activités d'enquête ont permis de déceler un mécanisme de fraude généralisé et consolidé perpétré en recourant à l'institution de la prétendue prise en charge fiscale ".

<< Les résultats de l'enquête – poursuivis par le Bureau des finances – ont montré, en fait, comment la dette fiscale accumulée par le sujet couru, titulaire de l'obligation fiscale, a été payée par une troisième société 'accollante' utilisant en compensation des crédits dus aux autorités fiscales, en violation des dispositions du cadre actuel de l'appareil. Comme confirmation supplémentaire de l'illégalité des transactions, aucune trace de la lourdeur des contrats de reprise n'a été trouvée, ce qui représentait donc le moyen par lequel le "contribuable" réduisait son exposition fiscale ".

Parmi les sujets déférés aux autorités judiciaires, outre les représentants légaux des entreprises impliquées, la centralité des candidats professionnels est apparue, opérant dans les provinces de Milan, Brescia, Novara, Lecco, Rome et Latina, porteurs du savoir-faire fonctionnel à la perpétration de conduite criminelle, qui a procédé à la transmission électronique des modèles d'indemnisation F24 et a agi de manière sérielle, représentant le lien entre les seize sociétés en place et les quatre-vingt-huit sociétés débitrices différentes. Au cours des enquêtes, il est également apparu que quinze sociétés faisant l'objet de l'enquête se sont avérées être bénéficiaires des subventions, conformément à l'art. 25 du décret-loi n. 34 du 19 mai 2020 («Décret de relance») accordé par rapport au cadre d'urgence actuel; des études approfondies sont en cours sur la bonne utilisation de ces sommes.