Les comtes de Génois. Il enquête sur des retraits de milliers d'euros – Euro 2020

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MILAN – Utilisation excessive d'espèces, retraits de dizaines de milliers d'euros, mouvements suspects. L'enquête sur Alberto Genovese s'enrichit de nouvelles découvertes, qui concernent cette fois ses actifs, liés à la galaxie des entreprises où il est toujours actionnaire et aux autres dans lesquelles il a ou a occupé des postes de direction. Les magistrats Letizia Mannella et Rosaria Stagnaro, qui enquêtent sur le viol et l'enlèvement de près de vingt heures à la "terrasse du sentiment" du 10 octobre dernier, ont été rejoints par un autre procureur, qui fait partie du département compétent des délits corporatifs et financiers, coordonné par l'adjoint Maurizio Romanelli.

De la même manière, avec l'équipe mobile – qui enquête sur les violences dans le super penthouse de Genovese, l'autre à Villa Lolita à Ibiza et un troisième dont la plainte sera officialisée ces jours-ci – la Guardia di Finanza travaillera également sur l'enquête. de Milan. Les enquêtes viennent de commencer, toutes les hypothèses de criminalité sont à vérifier, mais nous commencerons par reconstruire la situation financière et fiscale des entreprises génoises.

Fouillant dans le monde des fêtes, des voyages, de la cocaïne et des violences sexuelles de la start-up entrepreneur, les magistrats sont tombés sur de nombreux retraits d'argent. Des dizaines de milliers d'euros à la fois, jusqu'à 50 mille euros. Des sommes énormes pour les citoyens ordinaires, mais une petite monnaie pour les Génois qui ont dépensé jusqu'à 150 mille euros en organisant une seule de ses fêtes. Le soupçon des enquêteurs est que l'argent a été utilisé pour l'achat de médicaments pour les vacances, où les médicaments abondaient et étaient généreusement offerts à tous les invités.

«Il y avait de la drogue à la fête – un des amis de la jeune fille de 18 ans violée dans la nuit du 10 octobre avait mis le disque – à un moment donné, il y avait deux plats mis à la disposition de tous, évidemment gratuitement. Aussi à l'occasion des 18 et 19 septembre, il y avait des plats d'une substance étonnante … ". Le jeune de 23 ans qui a signalé le viol à la Villa Lolita, à Ibiza, pendant les vacances de juillet dernier, parle également de drogues offertes à tous les invités.

Les retraits d'espèces importants ont été signalés par les banques et ont inévitablement abouti à certains «rapports d'opérations suspectes» (Sos) de la Banque d'Italie, qui ont ensuite été transmis au Gdf. Qui étudie également le SOS dans une nouvelle perspective dans le cadre de l'enquête de la "Lombardia Film Commission" sur les auditeurs de la Ligue du Nord. Dans ce document, le nom de Genovese apparaît dans le cadre d'une transaction de plus de 18 millions d'euros impliquant deux professionnels au centre de nombreuses transactions financières liées à la Ligue, les notaires Angelo Busani et Mauro Grandi.

La première réclamation sur le deuxième 18 millions 744 milliers d'euros, et dans le motif du paiement ("Paiement des actions de First Insurance à Bailican Ltd") apparaît le nom de la compagnie d'assurance fondée par Genovese, où l'entrepreneur après l'arrestation a abandonné tous ses bureaux, restant cependant le principal actionnaire. Cet argent transféré à Grandi – qui a fait face à de nombreuses pratiques dans les entreprises génoises avec son studio – sera remis le même jour à l'étranger: 17 millions et 802 milliers d'euros à la société chypriote Bailican Ltd, contrôlée à 99,9% par l'entrepreneur. et l'ancien vice-Premier ministre ukrainien Sehiy Thipko, et 937 000 euros au Merchant Trust dans les îles Caïmans. Ces transactions seront désormais également relues dans le cadre des mouvements financiers de Genovese.